Сотрудникам по закупкам поручено приобретать товары и услуги на миллионы и даже миллиарды долларов, и в этом кроется проблема: из-за огромного количества контрактов и астрономических цифр всегда найдутся преступники, которые захотят обмануть систему в своих интересах.

Именно этим и занялась в 2010 году компания Datanomix, специализирующаяся на инструментах бизнес-анализа для крупных компаний в Казахстане. К настоящему времени, по собственным оценкам, мы смогли сэкономить миллионы правительственным организациям в Казахстане и предоставить документацию для сотен уголовных дел.

Риски в закупках

В рамках своего первого проекта, запущенного в 2010 году, компания Datanomix сотрудничала с финансовой полицией Казахстана. Хотя все закупки по-прежнему осуществлялись в бумажном виде, данные о платежах из казначейства были доступны в Интернете. Datanomix использовала эти данные для создания набора "индикаторов риска" - алгоритмов, которые могут автоматически рассчитывать и выделять потенциально рискованные государственные закупки.

Всего за шесть месяцев финансовая полиция использовала эти данные для возбуждения 120 уголовных дел, что принесло правительству 77 миллионов долларов в виде возмещенных расходов.

Всего за два года, с 2013 по 2014, сотрудники финансовой полиции смогли задокументировать ущерб государству на сумму 647 000 000 долларов, в результате чего было возбуждено более 630 уголовных дел. Виталий убежден, что работа с надзорными органами может дать значительный экономический эффект:
"Если вы найдете какую-то схему, за нее возьмется целая команда квалифицированных специалистов. Они понимают, что такое экономические преступления, и могут их пресечь".

Риски в режиме реального времени

В 2015 году в Казахстане был создан новый электронный портал государственных закупок, который впервые сделал данные о закупках открытыми для общественности. Именно это Datanomix использует для выявления подозрительных контрактов. Вот как это работает:

Каждый вечер Datanomix автоматически перезагружает все данные с портала закупок в "Eye", аналитическую систему компании, построенную на базе Qlik Sense.

Эти данные содержат все планы государственных закупок, объявления, лоты, контракты, организации-заказчики и поставщики - примерно 100 миллионов индивидуальных записей. Перезагрузка данных необходима для обеспечения точности информации, поскольку по решению суда в государственные закупки могут быть внесены изменения задним числом.

Помимо данных о государственных закупках, Datanomix собирает платежи из казначейства, реестра государственных предприятий и учреждений, реестра юридических лиц, сертификатов происхождения товаров и других реестров.

Затем система сравнивает полученные данные с набором известных показателей для выявления потенциальных рисков в сфере государственных закупок.

Для разработки этих показателей команда Datanomix проанализировала передовой опыт ведущих организаций, таких как Всемирный банк, OECD, EBRD, OCP, и адаптировала соответствующие показатели риска к системе государственных закупок Казахстана. Затем они добавили индикаторы, вдохновленные методами правоохранительных органов Казахстана.

На основе этого Datanomix создала список из 43 индивидуальных индикаторов риска, которые могут рассчитываться автоматически, охватывая все этапы от планирования до исполнения контракта - меньший список, чем 100 индикаторов, разработанных для финансовой полиции, поскольку эта система более узко ориентирована исключительно на закупки.