Руководство «Адилдик Жолы» решило обратиться к redflags.ai, поскольку знало, что наша система Procurement Red Flags Management активно используется многими государственными службами Казахстана для выявления и пресечения нарушений в сфере государственных закупок.

Виталий Тренкеншу, генеральный директор redflags.ai, подтвердил, что нашему решению не составит труда провести сверку и выяснить, является ли каждая компания плательщиком НДС и законно ли государственные органы возвращают налог.

Решение

Red Flags Management (RFM) — аналитическое SaaS-решение на базе Qlik. RFM помогает выявлять и оценивать рискованные закупки с помощью инструментов аналитики данных, бизнес-аналитики и искусственного интеллекта (ИИ). Он автоматически расставляет красные флажки в процессах закупок: потенциальное мошенничество, коррупция или неэффективность процессов.

Решение предлагает панели мониторинга, отчеты и визуализации, которые позволяют аудиторам и экспертам по закупкам быстро просматривать и анализировать выявленные риски, расставлять приоритеты действий и отслеживать прогресс.

RFM доступен по модели SaaS, поэтому пользователям всегда доступна версия с самыми современными алгоритмами и методами выявления признаков коррупции. Список методов постоянно развивается и расширяется.

Всего за пару рабочих дней команда redflags.ai настроила новый алгоритм проверки в решении RFM, и Адылдык Жолы получил готовый инструмент для проверки легитимности перечислений НДС. За пару кликов были найдены тысячи совпадений: миллионы тенге были переведены незаконно. Компания немедленно инициировала налоговые проверки этих компаний.

Результаты

Использование решения Red Flags Management принесло впечатляющие финансовые результаты.

Вот несколько примеров из разных регионов Казахстана:

1 - Алматы

Филиал «Адилдик жолы» в г. Алматы перепроверил все договоры по всем организациям, осуществляющим закупки через портал государственных закупок в столице за период с 2019 по 2022 год. Выявлено почти 40 фактов незаконного начисления НДС, т.е. по сути заказчики просто отдавали бюджетные деньги поставщикам.

Управление образования г. Алматы заключило договоры о государственных закупках на сумму 49 537 600 тенге, по которым незаконно начислил НДС на сумму 5 307 600 тенге. По состоянию на декабрь 2022 года по заявлению «Адилдик жолы» Управление образования направило поставщику уведомление и вернуло всю эту незаконно уплаченную сумму в бюджет.

2 - Уральск
Филиал «Адилдик жолы» в г. Уральске при содействии Red Flags Management провел антикоррупционный мониторинг портала goszakup.gov.kz и выявил, в частности, следующие нарушения:

В 2021 году республиканское государственное учреждение «Региональное командование «Батыс» - войсковая часть 5515» Национальной гвардии Республики Казахстан заключило договор с ТОО «КАЗАХСКИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ» на закуп зубной пасты в количестве 33 264 шт. Сумма договора составила 6 147 187 тенге, в т.ч. НДС - 658 627 тенге. Между тем, из сайта Комитета государственных доходов kgd.gov.kz следует, что в 2017 году ТОО было снято с регистрационного учета по НДС. Заказчик и поставщик нарушили статью 43 Закона «О государственных закупках» (наличие в договоре условий об уплате НДС) и статью 84 Налогового кодекса (подтверждение факта постановки налогоплательщика на учет по НДС).

Следует отметить, что эти поставщики получили сумму НДС незаконно, обманным путем, но вернули ее самостоятельно только после обращения Адилдык Жолы. До этого заказчики «не знали» или «забыли», что эти товарищества не имеют права на НДС из бюджета.